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Analista Cumplimiento

Analista Cumplimiento
Empresa:

Trabaja En El Chile


Detalles de la oferta

Descripción
¡Buscamos mantener nuestro estándar de excelencia!
Requerimos profesionales competentes y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan conductas éticas y anticipen los riesgos normativos del Banco.
¡Con Colaboración construimos el mejor banco para nuestros clientes!
¡Eres nuestro candidato! #EresLoQueBuscamos
En Banco de Chile buscamos un Analista de cumplimiento quien tendrá como objetivo ser parte y miembro activo del proceso de prevención, tanto de Banco de Chile como de sus filiales, en las actividades de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Cohecho. Esto con el objetivo de evitar que se afecte negativamente la imagen y reputación de la Corporación, sus accionistas y clientes.
Principales Funciones:
· Utilizar herramientas tecnológicas para evaluar el comportamiento transaccional de los clientes.
· Analizar e identificar potenciales riesgos de Lavado de Activos.
· Documentar y elaborar informes derivados del proceso analítico de casos.
· Conocer la normativa local en materias de Lavado de Activos.
· Proponer mejorar a los procesos.


Fuente: Vitatrabajos

Requisitos

Analista Cumplimiento
Empresa:

Trabaja En El Chile


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